Transactiekantoor gesloten na witwassen

donderdag 23 juni 2016

Zaandam - De licentie van een transactiekantoor aan de Savornin Lohmanstraat in Zaandam is ingetrokken door de licentieverstrekker, nadat de financiƫle recherche van de politie Noord-Holland ontdekte dat het kantoor zou worden gebruikt om geld wit te wassen.

De politie heeft de vermoedens van witwassen gedeeld met de licentieverstrekker, waarop deze per direct de licentie heeft ingetrokken. Grote hoeveelheden geld werden in kleinere bedragen overgeboekt naar het buitenland, om op deze manier onder de radar van controlerende instanties te blijven. Door het intrekken van de licentie kan het bedrijf niet langer als transactiekantoor fungeren. De Nederlandsche Bank is eveneens op de hoogte gebracht, waardoor het bedrijf ook niet via een andere licentie als transactiekantoor verder kan gaan.

bron: politie.nl | Categorie: fraude


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Amsterdam | 112 alarmeringen Amsterdam | Goedkoop Tanken in Amsterdam | Supermarkten in Amsterdam | Weerbericht Amsterdam